• × 请不要出租或出借自己的身份证件
• × 请不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
• × 请不要用自己的账户替他人提现
• √ 请选择安全可靠的支付机构
• √ 请主动配合支付机构进行身份识别

根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

所有因犯罪活动获得的收入都是"黑钱"，将这些"黑钱"存入金融机构，进行投资产生的收益，也是"黑钱"。
我国《刑法》规定了与"洗钱"有关的七类严重的"上游犯罪"，分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

• "钓鱼网站"窃取用户信息，控制用户账户
• 网上"地下钱庄"境内外汇兑
• 虚假的网上支付进行资金转移
• 空壳公司网银结算服务进行套现
• 非法经营POS机提现

涉及洗钱活动，可能会成为"替罪羊"，个人声誉以及信用记录会受损，在今后的金融活动中诚信状况也会被质疑。如果参与洗钱犯罪，还会被依法判刑。
我国《刑法》规定，触犯洗钱犯罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

请保护自己，远离洗钱活动，防止他人利用自己进行洗钱.

举报电话：010-88092000
举报信箱：北京西城区金融大街35号32-124信箱
收件单位：中国反洗钱监测分析中心
邮政编码：100032
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